Evaziune prin firme importatoare de tablă din China

0

_DSC0005

Evaziune şi spălare de bani prin intermediul unor firme de import tablă, din China, cu sediul la Slobozia şi o fabrică de prelucrare la Moviliţa!
Artizanii mânăriilor financiare sunt cetăţeni chinezi şi români, care administrează şi controlează mai multe firme din Ialomiţa, Ilfov, Dolj şi Bucureşti. Aceştia importau tablă pe care o prelucrau în ţiglă şi o vindeau prin mai multe firme fantomă pentru a creşte preţul produselor şi a recupera ulterior TVA-ul de la stat. Prejudiciul estimat se ridică la 10 milioane de dolari, iar procurorii ialomiţeni vor pune sechestru şi vor confisca toate bunurile care aparţin firmelor şi persoanelor vizate pentru recuperarea banilor datoraţi bugetului de stat.
Descinderile au avut loc în 21 de locaţii, dintre care 3 în Ialomiţa, la Slobozia pe Şoseaua Brăilei, la Urziceni şi Moviliţa, unde a fost cea mai mare concentrare de forţe, peste 30 de poliţişti şi mascaţi.
Clementina Tudor, www.radiocampus.ro

Lăsați un mesaj