Ialomiţa se află din nou pe harta descinderilor

0

bggggÎn această dimineaţă, poliţiştii ialomiţeni efectuează 21 de percheziţii la Slobozia, Urziceni şi Moviliţa, la sediile unor societăţi comerciale şi locuinţele a 7 persoane, bănuite de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani şi folosirea cu rea-credinţă a creditului societăţii. 
Cercetările au scos la iveală că, în cursul anului 2014, suspecţii au creat circuite economice şi financiare fictive, cu scopul de a transfera sarcina fiscală către societăţi de tip fantomă care, ulterior, au intrat în faliment. O parte din sumele de bani obţinute în acest mod au fost transferate către diverse societăţi şi persoane fizice din afara României, iar o altă parte a fost introdusă în circuitul societăţilor ca aport de capital pentru justificarea şi reintroducerea în circuitul legal al acestora. 
Prejudiciul estimat se ridică la peste 22 de milioane de lei, iar acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.
Alexandra Alexe, www.radiocampus.ro

Lăsați un mesaj