Percheziţii în Ialomiţa într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

0

În această dimineaţă, poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, au făcut 22 de percheziţii domiciliare, în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Prahova, Ialomiţa şi Vâlcea, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul prestării serviciilor de pază şi service auto.

 Din cercetări a rezultat că persoanele vizate au înregistrat în evidenţa contabilă şi au declarat achiziţii fictive de la societăţi comerciale de tip „fantomă”, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 7.000.000 de lei, iar suma ce formează obiectul procesului de spălare a banilor este de aproximativ 12.000.000 lei.

 Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Poliţia Sectorului 4.

Lăsați un mesaj